（原标题：关于三届三次董事会会议决议的公告）
南方电网综合能源股份有限公司于2026年3月26日召开三届三次董事会会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度财务预算报告》《2025年度计提资产减值准备》《2025年度内部控制评价报告》《2025年可持续发展报告（ESG报告）》等多项议案。部分议案涉及关联董事回避表决。独立董事对相关事项发表意见。会议决议尚需提交2025年年度股东会审议。相关文件已于2026年3月28日披露。
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