（原标题：圣晖集成第三届董事会第五次会议决议公告）
圣晖系统集成集团股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配方案、续聘会计师事务所、日常关联交易确认与预计、使用闲置自有资金进行现金管理等事项。部分议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。
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