（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
杭州天铭科技股份有限公司于2026年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于公司2025年度权益分派预案的议案》等多项议案。会议还审议通过了修订公司章程、董事及高级管理人员薪酬管理制度、使用闲置自有资金进行现金管理、向金融机构申请授信额度等事项，并决定召开2025年年度股东大会。
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