首程控股(00697.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

首程控股有限公司（股份代號：697）謹訂於2026年4月20日上午10時正在北京格蘭雲天國際酒店舉行股東周年大會，討論以下事項：

1. 省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書與獨立核數師報告。

2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，建議派發合共港幣0.39億元，於2026年3月27日已發行普通股8,274,215,161股計算，相當於每股0.47港仙。股東須於2026年5月13日下午4時30分前完成股份過戶登記，預期股息於2026年5月29日派發。

3. 重選許華傑先生（執行董事）、彭吉海先生（非執行董事）、王鑫博士、諸葛文靜女士、張建偉博士及謝其潤女士（各為獨立非執行董事）為董事，各人均符合資格並願意連任。

4. 委任李天田女士為獨立非執行董事。

5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。

6. 授權董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之股份。

7. 授權董事於有關期間內在香港聯交所回購最多不超過現有已發行股份10%之股份。

8. 若第7項決議案獲通過，因回購而減少的股份數目將可用於第6項決議案下的配發額度內。