京城机电股份(00187.HK)：第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议审议并通过了公司2025年年度报告、经审计的财务报告、内部控制评价报告及相关审计报告，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。董事会批准支付大信会计师事务所2025年度审计费用人民币136万元，并提议续聘该所为2026年度审计机构。公司2025年度实现净亏损，期末可供分配利润为负，决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。会议还审议通过2025年度计提减值准备情况、募集资金存放与使用情况、2026年度经营计划、融资担保计划、会计政策变更及高级管理人员绩效考核等相关议案。独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况等文件也将提交年度股东会。部分涉及董事报酬、H股发行授权等议案将提交股东会审议。