南京熊猫电子股份(00553.HK)：南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

南京熊猫电子股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年年度报告及其摘要》等年度报告类文件，并审议通过《公司2026年度财务预算报告》，设定2026年营业收入目标为31亿元，利润总额目标为8000万元。董事会批准2025年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过《关于聘任2026年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所，报酬总额不超过248万元。同时审议通过《关于购买2026年董责险》的议案，赔偿限额不超过8000万元/年。此外，会议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，明确独立董事津贴为12万元/年（税前），内部董事及高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等构成，绩效年薪占年度薪酬的60%，部分薪酬递延支付。会议还审议了计提资产减值准备、日常关联交易、内部控制、ESG报告、组织机构调整等事项，并决定召开2025年年度股东会。