（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）
广州市广百股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配的预案》等十项议案。会议决定2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本；同意公司2026年度向银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度；补选张威为第八届董事会董事候选人；并提请召开公司2025年度股东会。相关报告及议案具体内容已披露于巨潮资讯网和《证券时报》。
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