（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
上海现代制药股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2025年度报告及年报摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等28项议案。会议决定提交多项议案至2025年年度股东会审议，包括中期分红安排、日常关联交易预计、续聘会计师事务所等。董事会审议通过2026年度经营计划，拟实现合并营业收入90.06亿元，投资总额22.69亿元。同时审议通过ESG报告、内部控制评价报告、战略管理制度修订等多项治理与管理事项。
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