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荃信生物-B(02509.HK)：董事会审核委员会工作细则内容摘要

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2026-03-27 23:27:31

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（原标题：董事会审核委员会工作细则）

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司發布《董事會審核委員會工作細則》，該細則於2026年3月生效。審核委員會為董事會下設專門委員會，行使《公司法》規定的監事會職權，主要職責包括檢討公司財務狀況、審閱財務報告、評估外部審計的獨立性與有效性、監督內部審計、評價風險管理及內部監控系統，並負責公司與外聘核數師的溝通。委員會成員須由不少於三名非執行董事組成，其中過半數為獨立非執行董事，並至少一名具備會計或財務管理專長。主任委員由獨立非執行董事擔任，由董事會委任。審核委員會每年至少召開兩次定期會議，可召開臨時會議，會議決議須經全體委員過半數通過。委員會有權查閱公司賬目、要求管理層提供財務資料，並須每年向股東會報告工作。公司聘任或更換外聘核數師須先經審核委員會提出建議。

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