东江环保(00895.HK)：海外监管公告 - 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第八届董事会第十四次会议决议公告）

东江环保股份有限公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年度报告、摘要及年度业绩公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等年度报告及相关议案，上述议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于签订2026年度框架协议暨关联交易进展的议案》等事项。此外，会议审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事自身利益，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。独立董事提交了述职报告及独立性自查报告，董事会出具了专项意见。会议还审议通过《信息披露暂缓与豁免管理规定》及与H股年度报告相关的事项。