中国北大荒(00039.HK)：委任董事内容摘要_股票频道

（原标题：委任董事）

中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）根据香港联合交易所上市规则第13.51(2)条发布公告，宣布委任两名新董事，自2026年3月27日起生效。王国安先生获委任为独立非执行董事，现年71岁，曾任香港多家金融机构高级职位，现任中华银科技控股有限公司（股份代号：515）独立非执行董事。过去三年内曾担任铸帝控股集团有限公司（股份代号：1413）独立非执行董事。王先生确认其符合上市规则下的独立性要求，无利益冲突，并签订为期三年的委任书，年度酬金为100,000港元。张又文先生获委任为非执行董事，现年34岁，自2020年起任职于公司附属公司湖南天裕生态农业发展有限公司，现任副总经理，拥有十余年国际贸易经验，专注于食品行业。张先生持有公司27,000,000股股份，约占已发行股本的0.34%。其委任期为三年，年度酬金为80,000港元。董事会欢迎二人加入。本次任命后，董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。