美瑞健康国际(02327.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）謹訂於二零二六年四月二十一日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下決議案。

普通決議案一：批准、確認及追認本公司與賣方訂立的股權轉讓協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事簽署相關文件及採取一切必要行動以落實交易。

普通決議案二：批准及採納二零二六年股份獎勵計劃，在取得聯交所上市委員會批准後，授權董事實施該計劃，包括向合資格參與者授出股份獎勵、配發及發行股份，並申請有關股份上市買賣；同時規定因該計劃及其他股份計劃而發行的股份總數不得超過已發行股份總數的10%。

普通決議案三：待第2項決議案通過後，批准設立服務提供者分項限額，即因股份獎勵計劃向服務提供者發行的股份佔已發行股份總數的1%，並授權董事採取相關行動使其生效。