茶百道(02555.HK)：取消监事会建议修订公司章程建议选举第三届董事会董事变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要_股票频道

（原标题：取消监事会建议修订公司章程建议选举第三届董事会董事变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条）

四川百茶百道实业股份有限公司董事会宣布，于2026年3月27日审议通过取消监事会，改由董事会审核委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东大会审议，通过后现任监事刘洧宏、朱明星、张禹将卸任。同时建议修订公司章程，删除监事会及监事相关内容，统一“股东大会”为“股东会”，并更新治理条款。董事会提名王霄锟、汪红学、戴利、陈克远为第三届执行董事候选人，陈达为非执行董事候选人，杨志达、唐勇、程丽为独立非执行董事候选人，任期三年，薪酬方案将提交股东大会审批。邹醒龙辞任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，陈静雅获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，薛曾辉继续担任另一联席公司秘书。联交所已授予薛曾辉继续担任联席公司秘书的新豁免，有效期至2027年4月22日，条件为由陈静雅协助。公司将召开股东大会审议上述事项。

茶百道(02555.HK)：取消监事会 建议修订公司章程 建议选举第三届董事会董事 变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 及 豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要

茶百道(02555.HK)：取消监事会建议修订公司章程建议选举第三届董事会董事变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要