兆日科技: 董事会议事规则（2026年3月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年3月））

深圳兆日科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、会议召集与召开程序、决议与记录等内容。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人，为公司法定代表人。董事会每年至少召开两次定期会议，会议需有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项的决议还需出席董事的2/3以上通过，并经全体独立董事2/3以上同意。会议记录及决议由董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年。

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