（原标题：董事会秘书工作细则）
基康技术股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。修订后的细则明确了董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，规定了任职资格、职责范围、任免程序及工作细则等内容，并自董事会审议通过后生效。
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