中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）

中国科技出版传媒股份有限公司于2026年3月26日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和表决程序符合相关规定。会议审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于调整公司部分管理职能部门的议案》以及《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》，各项议案均获全票通过。其中更换董事的议案尚需提交股东会审议。相关事项具体内容详见同日披露的公告编号2026-010和2026-011的公告。

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