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北鼎股份: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-03-27 11:52:57
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（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

北鼎股份第五届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、使用闲置自有资金进行现金管理、对外担保额度预计、开展外汇衍生品交易、修订薪酬管理制度、董事及高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所、授权董事会制定中期利润分配方案及办理小额快速融资相关事宜，并决定召开2025年年度股东会。

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