（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
中科美菱低温科技股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年年度权益分派预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、购买董事及高管责任险、向高校捐赠奖学金等事项，并决定召开2025年年度股东会。相关议案将根据规定提交股东大会审议。
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