南山铝业国际(02610.HK)：董事会提名委员会职权范围(于二零二六年三月二十六日采纳)内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会职权范围(于二零二六年三月二十六日采纳)）

南山铝业国际控股有限公司（股份代号：2610）于2026年3月26日采纳新的董事会提名委员会职权范围。提名委员会于2025年3月10日经董事会决议成立，成员由董事会从董事中委任，不少于三名，其中大多数须为独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任。秘书由公司秘书担任，可另行委任具备合适资格的人员。每年至少召开一次会议，会议通知须提前七天发出，文件应至少在会议前三天送达成员。法定人数为两名成员，可通过电话或类似方式参会并计入法定人数。决议以多数票通过，书面决议具同等效力。委员会职责包括制定和检讨董事会多元化政策、评估董事会结构与组成、物色及推荐董事人选、评估独立非执行董事独立性、审议董事继任计划及服务合约安排，并每年检讨每名董事的时间投入与履职情况。委员会有权获取内部资料、索取外部专业意见并获得足够资源支持。会议记录由公司秘书保存，委员会需每年评估职权范围的有效性并向董事会提出修改建议。职权范围须在联交所网站及公司官网公开。