国电南自: 国电南自独立董事专门会议工作制度（2026年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：国电南自独立董事专门会议工作制度（2026年3月修订））

国电南京自动化股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开、召集、通知、议事及表决程序。该制度规定每年至少召开一次全部由独立董事参加的会议，涉及关联交易、变更承诺、公司被收购等事项须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议记录须真实、准确、完整保存至少十年。公司为独立董事履职提供必要支持。

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