华新建材(06655.HK)：第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

华新建材集团股份有限公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年年度报告及其摘要、2025年度董事会工作报告、2025年度财务决算及2026年度财务预算报告、2025年度利润分配预案、续聘2026年度财务审计和内部控制审计会计师事务所、2025年度内部控制评价报告、独立董事2025年度述职报告、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告、2025年环境、社会及管治（ESG）报告。会议还审议通过为子公司提供担保的议案、建议采纳公司2026年H股股份奖励计划（草案）及提请股东会授权董事会办理该计划相关事宜的议案，上述两项议案因关联董事回避表决，均获7票同意。此外，会议通过修订公司部分制度的议案，以适应取消监事会后的治理结构变化，并决定提请召开公司2026年第一次临时股东会审议相关事项。