天平道合(08403.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

天平道合控股有限公司（股份代号：8403）发布修订后的提名委员会职权范围，自2026年3月26日起生效。提名委员会由董事会设立，成员不少于三名， majority须为独立非执行董事，并至少有一名不同性别的董事。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会获授权就相关事务寻求独立专业意见，费用由公司承担，并可邀请具备经验的外界人士出席会议。委员会职责包括：检讨董事会架构、人数、组成及多元化；制定并落实董事提名政策；物色及推荐合资格董事人选；维持董事会成员多元化政策并检讨可衡量目标；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、续任及继任计划提出建议；检讨董事履职能力及时间投入；支持董事会绩效评估。委员会每年至少召开一次会议，会议通知不少于七日，法定人数为两名成员且多数须为独立非执行董事。决议由出席成员多数票通过，书面决议经全体成员签署同样有效。会议记录由秘书保管并发送成员确认。委员会须在每次会议后向董事会汇报，其主席或成员应出席股东周年大会回应股东提问。职权范围将刊登于公司及联交所网站。