（原标题：青松建化第八届董事会第十一次会议决议公告）
新疆青松建材化工集团股份有限公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于固定资产报废的议案》《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度利润分配方案》《2026年度经营计划》《2025年年度报告》《2026年度贷款额度申请计划》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于召开2025年年度股东会的议案》。部分议案需提交股东大会审议。会议决议合法有效。
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