讯智海(08051.HK)：二零二六年六月三日(星期三)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年六月三日(星期三)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为讯智海国际控股有限公司（股份代号：8051）就将于二零二六年六月三日（星期三）上午十一时正于香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行的股东周年大会（及其任何续会）而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告； 2. 重选黎万贤先生为执行董事，李杰灵先生、张以德先生及林文娟女士为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定各董事之酬金； 4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份； 6. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的额外股份（包括库存股份）； 7. 藉加入购回股份扩大发行额外股份的一般授权。

代表委任表格须于二零二六年六月一日（星期一）上午十一时正（香港时间）或大会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。