（原标题：金徽股份第二届董事会第二十次会议决议公告）
金徽矿业股份有限公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、财务决算及2026年度财务预算报告、2025年年度报告及其摘要、内部控制评价报告、利润分配预案、为控股公司提供担保额度预计、日常关联交易确认与预计、董事和高级管理人员薪酬管理制度修订、续聘2026年度审计机构、补选非独立董事等多项议案，并决定提请召开2025年年度股东会。所有议案表决程序符合相关规定。
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