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恒隆集团(00010.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-03-26 18:21:23

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（原标题：股东周年大会通告）

恒隆集團有限公司謹訂於2026年4月30日上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂召開股東周年大會，以處理以下事項：

省覽截至2025年12月31日止年度之已審核財務報表及董事會與獨立核數師報告；
宣派末期股息；
重選退任董事，包括陳文博先生為執行董事，廖柏偉教授及廖長江先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事袍金；
續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，大會將考慮通過普通決議案： - 批准董事會於有關期間回購不超過公司已發行股份總數10%的股份； - 批准董事會配發、發行及處理最多不超過公司現有已發行股份20%的新股份，另加上根據股份回購決議所回購之股份數目（最多為10%）； - 授權董事會行使上述新股發行權力。

為確定出席大會及獲派末期股息的資格，公司將分別於2026年4月27日至4月30日及5月8日暫停股份過戶登記。

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