（原标题：第四届董事会第十四次会议决议的公告）
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资建设电池技术研发实验基地的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。该项目建设有助于优化公司产品与业务布局，提升研发创新能力及核心技术水平，增强综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
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