日久光电: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

江苏日久光电股份有限公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，并同意将部分议案提交2025年年度股东会审议。会议还审议通过了使用不超过4亿元闲置自有资金进行委托理财、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项。董事会同时审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案，并提请召开2025年年度股东会。

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