亚洲金融(00662.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

薪酬委员会（「薪酬会」）由亚洲金融集团（控股）有限公司（「本公司」）董事会委任，负责审视和建议集团全体董事的薪酬政策，制定高级行政人员薪酬，并审议企业管治委员会成员的薪酬并向董事会提出建议。薪酬会成员由董事会委任，主席须为独立非执行董事，成员不少于三位且不多于五位，大多数须为独立非执行董事，任期两年，可获连任。薪酬会获董事会授权就执行董事、非执行董事、高级管理层及高级行政人员的薪酬方案咨询管理层意见，聘请外部专业顾问获取市场数据，制定退休金计划、实物福利等相关薪酬方案，并可邀请非成员参会或向管理层授予权力执行任务。薪酬会职责包括建议董事及高管薪酬政策、审核附属公司薪酬政策变动、建议非执行董事薪酬、审批管理层薪酬方案、参考市场水平制定薪酬、审查离职补偿及不当行为解职补偿、审议退休及激励计划修订，并确保董事不参与自身薪酬决策。薪酬会每年至少召开一次会议，法定人数为至少两位独立非执行董事，会议秘书由人力资源部主管担任，会议记录发送全体成员并按需提供给董事会其他成员，主席须在会后向董事会提交决议摘要报告。薪酬会主席须出席股东周年大会回应股东提问。董事会须每年至少审视本职权范围一次，必要时进行修订。