（原标题：第五届董事会第十一次会议决议）
西藏华钰矿业股份有限公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过公司向中信银行拉萨分行申请不超过人民币18,000万元的综合授信，用于日常经营资金周转。贷款期限为12个月，利率执行一年期LPR，由公司实际控制人刘建军及其配偶、法定代表人刘良坤及其配偶提供连带责任保证。本次融资未提供反担保，属于单方面获得财务资助，免于按关联交易审议。该事项虽未达董事会审议披露标准，但基于业务需要自愿披露。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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