（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
浙江黎明智造股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划》等议案。公司拟每股派发现金红利0.28元（含税），预计派发现金股利总额为40,898,928.00元（含税）。会议还审议通过续聘会计师事务所、开展票据池业务、使用闲置自有资金进行现金管理、计提资产减值准备等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。
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