太平洋航运(02343.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

太平洋航運集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月22日（星期三）上午10時正以網上虛擬會議形式舉行2026年股東週年大會。會議議程包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息；重選莊偉林先生、Stanley Hutter Ryan先生為獨立非執行董事，Martin Fruergaard先生、Kristian Helt先生為執行董事，Harindarpal Singh Banga博士、Angad Banga先生為非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過普通決議案，授出發行股份之一般授權，允許董事於有關期間內配發新股份或相關證券，總數不得超過決議案通過當日已發行股份數目的10%，且發行價不得低於基準價格折讓10%以上；同時授出購回股份之一般授權，允許本公司於聯交所或獲認可的證券交易所購回股份，總數同樣不得超過已發行股份總數的10%。股東須於指定時間前提交委任代表表格，並可透過網上平台參與會議及投票。