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珩湾科技(01523.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-03-18 18:45:36

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（原标题：股东周年大会通告）

珩湾科技有限公司（股份代号：1523）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年4月28日上午十时正于九龙长沙湾长沙湾道833号长沙湾广场一期9楼910室举行股东周年大会。会议将审议并通过多项普通决议案，包括：省览及批准截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事报告与独立核数师报告；重选何志霖先生和温思聪先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会决定其酬金。此外，大会将考虑批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过公司现有已发行股本20%的未发行股份，以及授权公司在联交所或其他认可交易所购回不超过已发行股本10%的股份，并将购回股份额度加入可供配发股份总额内。通告还载明了股东参会及投票的相关安排，包括委任代表、投票方式及股份过户登记截止日期。

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