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天臣控股(01201.HK)：董事会会议通知内容摘要

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2026-03-18 18:13:18

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（原标题：董事会会议通知）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）董事会宣布，将于二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核年终业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。

董事会成员包括执行董事郑红梅女士、韦茗仁先生、陈淮先生、俞晓蕾女士、李景全先生、李阳先生及李玉琦先生，以及独立非执行董事吴家荣博士、施德华先生及王金林先生。韦茗仁先生担任董事会主席。

本公告由董事会授权发布，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容的准确性或完整性不发表任何声明，且不承担任何责任。

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