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现代中药集团(01643.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2026-03-18 18:01:10

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（原标题：董事会会议召开日期）

現代中藥集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發期末股息的建議（如有）。

本公告由執行董事張宏麗女士代表董事會出具。

於公告日期，董事會成員包括三名執行董事：孫新磊女士、張宏麗女士及賈茹女士；以及三名獨立非執行董事：劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。

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