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建发新胜(00731.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-18 13:05:33

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（原标题：董事会会议通告）

建發新勝漿紙有限公司（股份代號：731）董事會宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核末期業績及其刊發，以及考慮派付末期股息（如有）。

本次董事會會議將審議年度業績相關事項，並決定是否派發末期股息。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括兩名執行董事黃田勝先生及林儒卿先生，兩名非執行董事陳東旭先生及蔡偉康先生，以及三名獨立非執行董事陳小密女士、陳文水先生及曾詠儀女士。

承董事會命，執行董事黃田勝先生代表公司發出本通告。公告日期為二零二六年三月十八日。

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