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翰思艾泰-B(03378.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-17 18:28:13

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（原标题：董事会会议通告）

翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司（股份代號：3378）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議。會議目的為考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止的年度業績及其發布，並考慮建議派發末期股息（如有）。

本公告由董事會主席張發明博士代表董事會簽署。公告日期為2026年3月17日。當前董事會成員包括執行董事張發明博士、李其翔博士、劉敏先生及肖婕妤女士；非執行董事李健博士；以及獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先生、王世雄先生及張瓊光博士。

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