（原标题：董事会会议通告）
大成生化科技集團有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日舉行董事會會議，目的包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派發末期股息（如有）。
本次會議由董事會主席王成先生召集。於公告日期，董事會成員包括兩名執行董事王成先生及王貴成先生，一名非執行董事李躍文先生，以及三名獨立非執行董事姜芳芳女士、譚超先生及解梁秋女士。
本公告僅供識別，相關財務業績將於董事會會議後另行刊發。
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