金房能源: 金房能源第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金房能源第五届董事会第二次会议决议公告）

金房能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》等多项议案。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度向银行申请融资额度、预计日常关联交易、董事及高级管理人员薪酬方案等事项。所有议案均需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年度ESG报告》等。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

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