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*ST金灵: 董事会议事规则（2026年3月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-03-16 19:39:06
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（原标题：董事会议事规则（2026年3月修订））

金通灵科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年3月修订），明确了董事会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及档案保存等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需回避表决，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议。董事会决议违反法律法规或公司章程造成损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。

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