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TE HEALTHCARE(06877.HK)：职权范围—审核委员会内容摘要

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2026-03-16 19:18:08

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（原标题：职权范围—审核委员会）

卓著健康集團有限公司（股份代號：6877）董事會於2026年3月16日採納經修訂的審核委員會職權範圍。審核委員會由至少三名非執行董事組成，其中大多數須為獨立非執行董事，並至少有一名具備會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。委員會主席須由獨立非執行董事擔任。委員會每年須召開至少兩次會議，並可應成員或外聘核數師要求召開。委員會獲授權調查公司任何活動，索取所需資料，並取得外聘法律或專業意見。主要職責包括：就外聘核數師的委任、薪酬及獨立性提出建議；審閱財務報表及報告中的會計政策、重大判斷及合規情況；檢討財務申報制度、風險管理及內部監控系統；協調內部與外聘核數師工作；制定舉報政策及安排員工舉報機制。委員會須向董事會匯報，並在公司及聯交所網站公開職權範圍，每年檢討一次。

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