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潼关黄金(00340.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-16 18:18:40

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（原标题：董事会会议通告）

潼關黃金集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及相關公告，並考慮派發末期股息的建議（如有）。

本次董事會會議的議程重點為審議年度財務表現及股息政策。截至本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣智勇先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，以及獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。

本公司於百慕達註冊成立，股份代號為00340，於香港聯合交易所有限公司上市。本公告由主席兼執行董事蔣智勇先生代表董事會發出。

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