（原标题：董事会召开日期）
中国民航信息网络股份有限公司董事会宣布将于二零二六年三月二十六日（星期四）召开董事会会议，主要审议及批准公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，以及股息派发事项（如有）。
本次董事会会议由董事长江波先生召集。于本公告日期，董事会成员包括执行董事江波先生（董事长）及黄荣顺先生；非执行董事孙玉权先生、曲光吉先生及何晓群女士；独立非执行董事刘泽洪先生、陈永德先生及徐宏志先生；职工代表董事梁爽女士。
本公告由董事会授权发布，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容的准确性或完整性不承担任何责任。
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