（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
浙江天宏锂电股份有限公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过子公司陕西易简天宏科技有限公司投资建设黄陵县200MW/600MWh独立储能项目的议案。项目拟投资71,800万元，资金来源于企业自筹及银行贷款，建设地点位于陕西省延安市黄陵县高新技术产业开发区，占地面积约50.67亩，建设内容包括磷酸铁锂电池储能系统、变流器、电池管理系统、配电装置、能量管理系统、消防与冷却系统等配套设施。董事会同意经营层在决议通过后开展项目前期工作。该投资事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过提请召开2026年第三次临时股东会的议案，会议定于2026年3月30日召开。
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