中金岭南: 关于第九届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十九次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议提名喻鸿、潘文皓、李蒲林、李珊、王伟东为第十届董事会非独立董事候选人，黄俊辉、罗绍德、陈德喜为独立董事候选人，任期均为三年，尚需股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核。会议通过2026年度新增日常关联交易预计事项，关联董事回避表决。公司为全资子公司佩利雅公司多笔境内外借款提供担保，总额合计约1.5亿美元及7.7亿元人民币，佩利雅公司提供反担保。会议批准2026年度境内外投资技改计划，总投资额273,109.91万元。公司决定设立审计中心，并将于近期召开2026年第一次临时股东会。

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