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明发集团(00846.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-13 19:21:48

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（原标题：董事会会议通告）

明發集團(國際)有限公司（股份代號：00846）董事會謹訂於2026年3月27日（星期五）在香港荃灣楊屋道88號Plaza 88 30樓B室舉行會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績，以及考慮派付末期股息（如有）。

本公告由公司秘書潘永存代表董事會發出，日期為2026年3月13日。於本公告日期，董事會成員包括執行董事伍文峯先生、尚軒女士及黃志斌先生；非執行董事林家禮博士（董事會主席）及陳碧華女士；獨立非執行董事劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生。

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