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中安控股集团(08462.HK)：董事会会议通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-03-13 19:15:10

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（原标题：董事会会议通告）

中安控股集团有限公司（股份代号：8462）董事会谨此通告，将于二零二六年三月二十六日（星期四）举行董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核业绩，并考虑宣派末期股息（如有）。

本公告由董事会主席及执行董事周志坚先生代表董事会发出。于本公告日期，执行董事为周志坚先生及熊悦涵女士；独立非执行董事为王建源先生、潘瑞河先生及戴兴成先生。董事会确认本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，无误导或欺诈成分，且无遗漏足以导致公告产生误导的事项。

本公告将自刊登日起至少七天于联交所网站“最新上市公司公告”页面及本公司网站刊登。

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