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山东新华制药股份(00719.HK)：董事会通知公告内容摘要

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 2026-03-13 18:38:21
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（原标题：董事会通知公告）

山东新华制药股份有限公司董事会宣布，将于2026年3月27日上午九时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止经审计的年度业绩；审议宣派末期股息事宜（如有）；以及其他适用事项。本次会议由董事长贺同庆先生召集。董事会成员包括执行董事贺同庆先生、徐文辉先生、侯宁先生；独立非执行董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士；非执行董事徐列先生、张成勇先生。

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