（原标题：董事会会议通告）
豐銀禾控股有限公司（股份代號：8030）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）在香港九龍尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心西翼10樓1007室舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，並批准刊發相關公告於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站。此外，董事會亦將考慮派發末期股息（如有）。
本公告由執行董事劉毅女士代表董事會出具，日期為二零二六年三月十三日。現任董事會成員包括執行董事劉毅女士、于修良先生及齊珍平先生，以及獨立非執行董事金孝賢先生、莊瑾瑜女士及霍嘉雯女士。
本公告已根據GEM上市規則提供相關資料，各董事共同及個別承擔全部責任，確認公告內容在各重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致內容產生誤導的事項。
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