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自动系统(00771.HK)：董事会召开日期内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-03-12 23:04:25
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（原标题：董事会召开日期）

自動系統集團有限公司（股份代號：771）董事會宣布，將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈事項，並考慮建議派發末期股息（如有）。公告同時載列了董事會現任成員名單，包括執行董事王維航先生、王粵鷗先生及張秉霞女士，以及獨立非執行董事陳征先生、鄧建新先生及黃陳宏博士。聯席公司秘書為顏偉興及劉雅婷。本公告由董事會授權發出，日期為二零二六年三月十二日。

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